Cliënt onder de loep
Stap nu in
- Ruim 85 cursussen
- Portfolio-tool
- Op ieder device
Het cliëntenonderzoek is in het kader van de Wwft altijd verplicht. Voor nieuwe cliënten, maar ook voor cliënten die al tot je portefeuille behoren. In je rol als poortwachter moet je immers altijd weten met wie je te maken hebt. In deze cursus gaan we dieper in op het cliëntenonderzoek dat vereist is in het kader van assurance-, samenstel- en adviesopdrachten. Kies je voor een vereenvoudigd cliëntenonderzoek? Of juist voor een verscherpt onderzoek? Welke stappen dien je dan te nemen?
Deze cursus is in april 2026 geactualiseerd.
Deze cursus vervangt de cursus 'Ciënt onder de loep: het cliëntenonderzoek'
Preview
Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:
- weet je welke vereisten voor je gelden ten aanzien van het cliëntenonderzoek
- weet je op welke wijze je een opdrachtgever identificeert in het kader van de Wwft
- ben je in staat te bepalen welke cliënten in aanmerking komen voor verscherpt cliëntenonderzoek
- begrijp je welke risico-inschattingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd
- ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het UBO-register
- weet je wanneer een ongebruikelijke transactie moet worden gemeld vanuit de uitkomsten van een cliëntenonderzoek en welke eventuele andere meldingen je moet doen
Auteur
Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.
Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties.
Stap nu in
- Ruim 85 cursussen
- Ruim aanbod
- Onbeperkt toegang