Wwft
Stap nu in
- Ruim 55 cursussen
- Onbeperkt toegang
- Keuze uit meerdere pakketten
Veel notarissen en advocaten hebben in hun praktijk te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Weet u wanneer uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) valt? En wat u moet doen als dit het geval is? In deze cursus beoogt prof.mr.dr. Birgit Snijder-Kuipers u inzicht te geven in de werking van de Wwft en de toepassing daarvan in uw dagelijkse praktijk. Zij staat stil bij alle aspecten van de Wwft die voor notarissen en advocaten relevant zijn:
- het toepassingsbereik van de Wwft
- het herkennen van ongebruikelijke transacties
- cliëntidentificatie en het UBO-register
- risicoanalyse en cliëntonderzoek
- het monitoren van cliënten
- het melden van ongebruikelijke transacties
- toezicht en handhaving
Daarnaast worden de belangrijkste begrippen uit de Wwft uitgelegd en vertelt de docent hoe u uw kantoor- en opleidingsbeleid kunt vormgeven.
Deze cursus is geactualiseerd in januari 2023
Preview
Leerdoelen
Na afloop van deze cursus:
- kent u het toepassingsbereik van de Wwft en kunt u dit in uw praktijk toepassen
- kunt u uw cliënten identificeren en de identiteit op de juiste wijze verifiëren
- bent u op de hoogte van de werking van het UBO-register
- bent u in staat om kantoorbeleid op te stellen in overeenstemming met de Wwft
- bent u in staat ongebruikelijke transacties te herkennen en weet u hoe u deze moet melden
- weet u welke wetswijzigingen op Europees en nationaal niveau recent in werking zijn getreden of treden
Stap nu in
- Ruim 55 cursussen
- Onbeperkt toegang
- Keuze uit meerdere pakketten