Het cliëntenonderzoek
Stap nu in
- Ruim 30 cursussen
- Praktijkgericht
- Op ieder device
In Nederland worden ieder jaar tientallen miljarden euro’s witgewassen. Dit geld is vooral afkomstig uit drugshandel en fraude. Door geld wit te wassen, kunnen criminelen illegaal verkregen geld in de bovenwereld inbrengen. Het aanpakken van witwaspraktijken is dus een essentieel onderdeel in de strijd tegen criminaliteit in het algemeen.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – de Wwft – is een belangrijk instrument om witwaspraktijken tegen te gaan. Het doen van een cliëntenonderzoek is één van de hoofdverplichtingen van de Wwft. Iedere instelling is verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande cliënten. In deze cursus staat het cliëntenonderzoek centraal. Weet jij met wie je te maken hebt?
Deze cursus is in september 2024 opgenomen.
Leerdoelen
Na afloop van deze cursus:
- weet je uit welke onderdelen een cliëntenonderzoek bestaat
- kun je inschatten of je moet kiezen voor een vereenvoudigd of verscherpt cliëntenonderzoek
Auteur
C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd docent en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA. Hij verzorgt cursussen die de gehele beroepsreglementering omvatten met het accent op de mkb-praktijk zoals VGBA, Wwft, NV COS, verslaggeving, tuchtrecht en kwaliteitssystemen. De nadruk ligt hierbij altijd op de praktische invulling van deze regels in het kantoor. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is 20 jaar zelfstandig gevestigd accountant geweest en is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor. Daardoor heeft hij ervaring met beroepsreglementering en kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.
Stap nu in
- Ruim 30 cursussen
- Ruim aanbod
- Onbeperkt toegang