Wwft: het cliëntenonderzoek
Stap nu in
Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
- Ruim 260 cursussen
- Onbeperkt toegang
- Keuze uit meerdere pakketten
Het cliëntenonderzoek is in het kader van de Wwft altijd verplicht. Voor nieuwe cliënten, maar ook cliënten die al tot uw portefeuille behoren. In uw rol als poortwachter dient u immers altijd te weten met wie u te maken heeft.
In deze cursus gaan we dieper in op het cliëntenonderzoek dat vereist is in het kader van controle-, samenstel- en adviesopdrachten. Kiest u voor een vereenvoudigd cliëntenonderzoek? Of juist voor een verscherpt onderzoek? Welke stappen dient u dan te nemen? En hoe zit het nu eigenlijk met het inmiddels beruchte UBO-register?
Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus:
- weet u welke vereisten voor u gelden wat betreft het cliëntenonderzoek
- weet u op welke wijze u een opdrachtgever identificeert in het kader van de Wwft
- bent u in staat te bepalen welke cliënten in aanmerking komen voor verscherpt cliëntenonderzoek en begrijpt u welke risico-inschattingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en hoe
- bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het UBO-register
Stap nu in
Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor accountants.
- Ruim 260 cursussen
- Onbeperkt toegang
- Keuze uit meerdere pakketten